Fecha de publicacion: 2020-09-22
Un matrimonio rentable por obra y plata de Conmebol
El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que FiscalÃa cajoneó cuatro informes que mostraban cómo millones de dólares de Conmebol se descargaban en unas 30 cuentas bancarias –conjuntas en su mayorÃa– del matrimonio Leoz Pérez. Mientras Seprelad alertaba de “posibles tipologÃas de lavado de dineroâ€, FiscalÃa hizo la vista gorda desde el 2015.
El reporte de operación fue enviado por el Deutsche Bank Trust Co. Americas (DBTCA) debido a sospechas sobre el origen de los fondos y transferencias que estaban realizando 13 personas y empresas vinculadas al escándalo del fútbol. El informe aclaraba que lo hacía tras el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los EE.UU. donde se anunciaron 47 cargos contra nueve dirigentes de la FIFA y cinco empresarios acusados entre otras cosas, de conspiración para el crimen organizado, fraude, sobornos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito junto con prácticas comerciales corruptas en un esquema que habría durado 24 años. El DBTCA consignó que hicieron una investigación interna de transacciones que envolvieron a los sujetos mencionados y que hallaron 109 transferencias enviadas entre el 31 de julio del 2008 al 28 de mayo del 2015 por un valor total de 13.430.506 dólares. Varias de estas transferencias coinciden con algunos de los nombres que divulgaba en ese entonces la justicia así como otros dos nombres estaban directamente vinculados a los denunciados decía el DBTCA. Cheques consecutivos El Banco hizo una revisión e informó que los cheques con números consecutivos salieron desde el BBVA en Paraguay y fueron a través del Wachovia Bank N.A., N.Y International Branch hasta llegar al BSI. “Este tipo de depósitos podría constituir lavado de dinero y/o intento de estructurar transacciones para ocultar pagos más grandes”, decía el DBTCA. El reporte finalizaba diciendo que identificaban a María Clemencia Pérez como la esposa de Nicolás Leoz, presidente de Conmebol desde 1986 hasta el 2013; consignaban además que el mismo había recibido la ciudadanía colombiana en el 2008. Otras Noticias
2024-04-25 10:01:51 AM / Top 10 de los celulares que más radiación generan: qué riesgos hay para la salud
2024-04-25 09:55:58 AM / Accidentado despegue de avión de la Fuerza Aérea en el Silvio Pettirossi
2024-04-25 08:09:46 AM / Presos del Clan Rotela y PCC son trasladados tras pelea mortal en la cárcel de PJC
2024-04-25 07:53:34 AM / Un 24% de los plásticos contaminantes cuyo origen se puede rastrear son de cinco empresas
2024-04-24 08:42:56 AM / Cómo saber la ubicación de una persona con solo buscar el número del móvil
2024-04-24 08:35:23 AM / Dos personas fueron arrastradas por el raudal en Luque
2024-04-24 07:44:51 AM / Trinidense logra su primera victoria
2024-04-24 07:43:17 AM / Olimpia anuncia la ampliación de su estadio
2024-04-24 06:59:35 AM / Desbaratan estructura narco y abortan ‘exportación’ de 2 toneladas de marihuana
2024-04-24 06:57:03 AM / Hallan boquete en el pabellón del PCC en la cárcel de Ciudad del Este
2024-04-24 06:54:35 AM / La Cámara de Senadores analizará plan sobre inconstitucionalidad
2024-04-23 10:08:14 AM / Hallan el lugar exacto de la tumba de Platón en papiros carbonizados de Herculano
2024-04-23 08:14:01 AM / Video: 10 fallecidos por el choque de dos helicópteros de la Marina de Malasia
2024-04-23 07:00:27 AM / Dejar el cargador del celular conectado toda la noche consume tanta energía que no te imaginas, cuidado
2024-04-23 06:55:40 AM / La primera semana de competencia de la Copa Paraguay 2024
2024-04-23 06:51:11 AM / Trinidense busca su primera victoria en la Copa Sudamericana
2024-04-23 06:42:36 AM / Becarios del Gobierno firmarán desde este martes su primer “Acuerdo de Compromiso”
2024-04-23 06:38:41 AM / Mayoría definirá el retorno de Kattya González, dice Bachi
2024-04-23 06:36:21 AM / Tildan de “histórica” la reunión de Peña con intendentes de Concepción y Amambay
2024-04-22 10:20:06 AM / Un sismo de magnitud 5,5 sacude Taiwán
Seguinos
|