El demoledor informe de la Comisin Bicameral de Investigacin (CBI) cita en sus conclusiones una serie de irregularidades en cuanto a los procesos de investigacin abiertos en los ltimos aos sobre incautaciones de cigarrillos traficados ilcitamente. Adems, la CBI calific al expresidente Horacio Cartes como jefe de un esquema supuestamente dedicado al contrabando de cigarrillos y presunto lavado de dinero.
Una de las anomalas mencionadas tiene que ver con un cargamento confiscado en diciembre de 2017 en la zona de Cerro Corai, en Pedro Juan Caballero.
Esta comisin no pudo acceder a informaciones sobre el estado procesal de los paraguayos implicados en el contrabando de cigarrillos ocurrido en Cerro Corai, Pedro Juan Caballero, en el ao 2017, seala el informe parlamentario que califica la situacin como sumamente preocupante.
Esta comisin recibi una informacin parcial, de que supuestamente el cargamento de cigarrillos incautados habra desaparecido del resguardo, agrega.
Cargamento de cigarrillos ligado al PCC
El 7 de diciembre de 2017, un procedimiento en territorio paraguayo termin encontrando uno de los bnkers de una organizacin criminal investigada en Brasil.
Mientras buscaban a miembros del grupo criminal brasileo Primeiro Comando da Capital (PCC), una comitiva fiscal, policial y hasta militar se top con 22 camiones de gran porte; 8 de ellos ya cargados con cigarrillos, esperando el momento de partir.
La propiedad estaba ubicada en Pedro Juan Caballero, a escasos 500 metros de la frontera seca con Brasil. De acuerdo a publicaciones de la poca, el inmueble era propiedad del narco brasileo Jarvis Chimenes Pavo.
El predio estaba alquilado por Distribuidora Liza y varios de los vehculos encontrados en el lugar pertenecan a la empresa cuyo propietario es Alcides Frutos Arana.
Los cigarrillos incautados eran mayoritariamente de marcas producidas por Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del expresidente Horacio Cartes.
Precisamente, en los anexos del extenso informe parlamentario aparecen varios Informes de Inteligencia Financiera en los que se hacen extensos relatos sobre un supuesto esquema criminal ligado a Frutos Arana, quien es uno de los mayores compradores de Tabesa.
Cercano al cartismo
Alcides Frutos Arana (alias Kap o Capim), propietario de Distribuidora Liza SA, es sealado en un extenso informe de la Polica Federal brasilea como uno de los patrones de una supuesta organizacin criminal dedicada al contrabando de cigarrillos desde Paraguay al vecino pas, segn se cita en los anexos que conforman el informe de la CBI.
Alcides es adems cuado de Carlos Marcial Godoy, quien ocupa el cargo de jefe de vistura o vista en la Direccin Nacional de Aduanas, que tiene un llamativo crecimiento patrimonial y es precandidato a diputado por Caaguaz por el movimiento Honor Colorado. Godoy es pareja de Liliana Frutos Arana, quien aparece tambin como accionista de la empresa.
El extenso informe habla de un esquema de corrupcin policial en ambos pases que permite la circulacin de los cargamentos.
Distribuidora Liza aparece, asimismo, como uno de los principales compradores de cigarrillos producidos por Tabesa y distribuidos por Palermo SA, ambas pertenecientes al expresidente Cartes.
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Carlos Godoy, cuado de Frutos Arana, junto a Horacio Cartes.
Investigado en Brasil
De acuerdo a informes de inteligencia financiera remitidos a la Fiscala y que conforman los anexos del trabajo de la CBI, la referida empresa realiz compras por ms de G. 905.000 millones a ambas firmas del Grupo Cartes entre 2009 y 2017.
Los primeros datos de la supuesta organizacin dedicada al contrabando de cigarrillos saltaron ya en 2011. En ese entonces, la Polica Federal detect un grupo liderado por los brasileos ngelo Guimares Ballerini (alias Alemo), Carlos Alexandre Goveia (alias Kandu), Valdenir Pereira Dos Santos (alias Perna) y Fbio Costa (alias Pingo).
Una vez que el esquema fue revelado por las investigaciones oficiales en la nacin vecina, aquellos se establecieron en la zona de Salto del Guair. El informe indica que fue entonces que Frutos Arana pas presuntamente de ser un proveedor de cigarrillos de contrabando a convertirse en otro de los patrones del grupo.
Los patrones formaron un consorcio criminal enfocado en la creacin de corredores logsticos de escolta de cigarrillos contrabandeados a travs del territorio de Mato Grosso do Sul, dice el informe.
El reporte seala que tambin cuentan con base en la zona de Pindoty Por, una pequea localidad ubicada en la frontera seca con Brasil y que tiene al menos cuatro rutas operativas.
Fiscal Hugo Volpe acusado por Brasil
El caso qued en 2017 en manos de los fiscales Hugo Volpe y Alicia Sapriza. De acuerdo a las publicaciones de la poca, el primero citado intent no dar detalles del contenido de los camiones.
Los procesados eran 12 paraguayos y 16 brasileos, varios de los cuales se enfrentaron a balazos con la comitiva que ingres a la estancia donde estaban.
En mayo ltimo, la Fiscala de Brasil solicit la apertura de un proceso penal en el vecino pas contra Volpe y otros fiscales de nuestro pas. Las autoridades judiciales de Brasil sealaron al exfiscal de haber recibido sobornos por archivar una causa contra el notorio criminal Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, en Paraguay, ya en julio de 2019.
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Hugo Volpe.
Una de las mayores confiscaciones
La incautacin de cigarrillos en diciembre de 2017 se convirti entonces en la ms grande registrada en territorio paraguayo, superando la marca que haba sido establecida en 2009, cuando fueron confiscadas miles de cajetillas de productos de tabaco en Pindoty Por, frontera seca entre Paraguay y Brasil en la zona de Canindey.
El nuevo rcord de incautacin se establecera en 2018 cuando se realizaron los allanamientos en la zona de Salto del Guair.
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