La fiscal Ruth Beníez se encuentra en desarrollo de allanamientos simultáneos en San Ignacio, Misiones, donde hasta el momento localizaron a tres presuntos implicados en la red de estafas.
La investigación identificó a más de 60 víctimas directas con un perjuicio inicial de G. 605.468.213. Sin embargo, el análisis de los movimientos de criptoactivos reveló operaciones por más de USD 3 millones (más de G. 22.000 millones), y se estima que los afectados podrían superar las 2.000 personas en todo el país.
El Ministerio Público obtuvo 25 órdenes de captura y cuatro de allanamiento, que se ejecutan en este momento, especialmente en Misiones.
Se detectaron conexiones financieras y direcciones IP compartidas entre Paraguay y países de Asia, por lo que la Fiscalía impulsa mecanismos de cooperación jurídica internacional para congelar y embargar de forma preventiva las billeteras de criptomonedas utilizadas en el esquema.
MODUS OPERANDI
La estructura captaba a sus víctimas mediante falsas ofertas de trabajo remoto en redes sociales y plataformas de mensajería, con la promesa de altos ingresos por realizar tareas digitales como calificar productos destinados al mercado chino. Una vez captadas, se les inducía a transferir dinero a cuentas bancarias locales; luego, estosfondos eran convertidos a la criptomoneda USDT y enviados a billeteras digitales en el extranjero. Si las víctimas intentaban retirar sus ganancias, les bloqueaban el acceso y les exigían más pagos bajo el pretexto de comisiones o impuestos.
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